Tutup Menu
Sumber :
- Kolase tvonenews
Terungkap Panji Gumilang Punya 6 Nama dan Identitas Berbeda, Ternyata Ini Nama Asli Si Dedengkot Ponpes Al Zaytun...
Tak hanya memiliki 289 rekening, ternyata Panji Gumilang memiliki enam nama dan identitas yang berbeda, inilah nama asli si dedengkot Ponpes Al Zaytun yaitu…
Jumat, 7 Juli 2023 - 14:26 WIB
“Nah kalau dia punya 256 rekening hampir dapat dipastikan ada identitas yang tidak benar atau ada pakai nama-nama alias, nama lain, mungkin juga nama palsu,” ungkap Yunus.
Lebih lanjut, Yunus mengungkapkan bahwa jika nasabah diduga melakukan transaksi mencurigakan maka wajib dilaporkan kepada PPATK.
“Yang ketiga menurut pasal 22 Nomor 8 2010 kalau nasabah menggunakan identitas palsu atau kalau nasabah tidak mau mengikuti ketentuan maka bank wajib memutuskan hubungan hukum dengan nasabah dan harus melaporkan kepada PPATK sebagai transaksi yang mencurigakan,” lanjutnya.
Ia juga mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang diterima bahwa Pemimipin Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang menggunakan nama yang berbeda-beda setiap rekeningnya.
Baca Juga :
“Nah, sekarang kita lihat 256 itu ada gak identitas yang palsu kalau dilihat gak mungkin dia punya apa ktpnya berbeda-beda demikian banyak. Gak mungkin juga kalau dia pakai hanya satu nama saja karena tadi saya dengar informasi namanya berbeda-beda,” pungkas Mantan Kepala PPATK Yunus Husein.
Baca artikel terkini dari tvOnenews.com selengkapnya di Google News, klik di sini.
(rka)
Topik Terkait
Saksikan Juga
08:28
Tiba-Tiba Jadi Tersangka Kasus Vina, Kuasa Hukum Rivaldi Buka Suara
-
News
- 26/05/2024
02:38
Kilang Minyak Pertamina di Balikpapan Terbakar
-
News
- 25/05/2024
04:46
Rakernas PDIP V Hari ke-2, Bahas Sikap Parpol & Strategi Pilkada
-
News
- 25/05/2024
02:26
Kecelakaan Maut Bus Study Tour di Jombang, Sopir jadi Tersangka
-
News
- 25/05/2024
Jangan Lewatkan
Pelaku Pembunuhan Vina Cirebon Bukan Ditangkap Reskrimum Tapi oleh Resnarkoba, Tidak Ada SOP yang Dilanggar! Ini Penjelasan Eks Kabareskrim Ito Sumardi
-
Nasional
- 26/05/2024 - 09:57
Pelaku pembunuhan Vina Cirebon bukan ditangkap Reskrimum tapi oleh Resnarkoba, Komjen Pol (Purn) Ito Sumardi bilang begini.
Ajang One Run 10K 2024 Banjir Peminat, Anindya Bakrie Ingin Pecahkan 10 Ribu Peserta Tahun Depan
-
Sport
- 26/05/2024 - 09:52
CEO Bakrie & Brothers Anindya Novyan Bakrie atau akrab disapa Anindya Bakrie, menyebut One Run 10k 2024 dihadiri lebih banyak peserta dari edisi sebelumnya.
Gara-gara Teman Iseng Siram Bensin, Siswi SD Tewas Terbakar saat Gotong Royong Sekolah, Pemda Padang Pariaman Tindak Tegas Pihak Sekolah
-
Nasional
- 26/05/2024 - 09:47
Seorang siswi SD harus kehilangan nyawanya setelah seorang teman iseng menyiram bensin hingga membuatnya terbakar saat sedang aktivitas gotong royong sekolah.
Berlangsung Meriah, Anindya Bakrie dan Menteri Sandiaga Uno Lepas 5000 Pelari Pada Ajang One Run 10K di Kawasan Kuningan
-
Sport
- 26/05/2024 - 09:14
Sebanyak 5.000 pelari ikut One Run 10K yang diselenggarakan tvOne bersama Menteri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, Minggu (25/5/2024).
Pegi Alias Perong DPO Kasus Vina Cirebon Ditangkap, Keluarga Vina: Syukur Alhamdulillah!
-
Nasional
- 26/05/2024 - 08:54
Pegi alias Perong DPO kasus Vina Cirebon ditangkap, keluarga Vina mengucap rasa syukur. Dia pun berharap polisi dapat terus mengusut kasus tersebut dan para pelaku yang masih buron atau DPO dapat segera ditangkap.
Ditangkap karena Bertengkar dengan Kekasih, Rivaldi Malah Dijadikan Tersangka Pembunuhan Vina, Kuasa Hukum Bingung: Kok Bisa?
-
Nasional
- 26/05/2024 - 08:39
Sosok salah satu terpidana pembunuhan Vina dan Eky, Rivaldi muncul melalui kuasa hukumnya. Beberapa fakta mengejutkan diungkapkan termasuk alasan awal ditangkap
Trending
Mencengangkan! Pengakuan Pegi soal Vina dan Eky, Kuasa Hukum Ceritakan Hal Ini
-
Nasional
- 26/05/2024 - 06:48
Belakangan ini sebagian publik dicengangkan dengan pengakuan Pegi alias Perong, yang diduga otak utama pelaku pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon.
Kasus Pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, Mantan Kabareskrim : Pegi Perong Ditangkap, Tak Ada Lagi Alasan Salah Tangkap
-
Nasional
- 26/05/2024 - 00:15
Kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam bak benang kusut dalam pengungkapannya oleh pihak kepolisian terlebih disorot khalayak.
Kasus Pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, Mantan Kabareskrim Bocorkan Keberadaan Linda
-
Nasional
- 26/05/2024 - 00:30
Kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam bak benang kusut dalam pengungkapannya oleh kepolisian serta menyita perhatian publik.
Menimba Ilmu Sepak Bola Sampai Eropa, Anak dari Pasangan Artis Ini Dipanggil Nova Arianto untuk Gabung ke Timnas Indonesia U16
-
Trend
- 26/05/2024 - 05:51
Anak dari pasangan selebriti Darius Sinathrya dan Donna Agnesia dipanggil seleksi Timnas Indonesia U16 usai berkarier di Eropa bersama Paris Saint-Germain.
Marc Klok Kenang Kembali Pertama Kali Kedatangan Bojan Hodak, Tanya Siapa yang Baru Saja Meninggal
-
Liga Indonesia
- 26/05/2024 - 03:09
Persib Bandung pernah hampir terdegradasi, lima laga tanpa menang, pelatih Luis Milla yang tiba-tiba hengkang serta keruwetan lainnya di ruang ganti.
Berapa Harta Kekayaan Cristian Gonzales?, Pelatih Irak Singgung soal Pemain Belanda di Timnas Indonesia
-
Nasional
- 26/05/2024 - 07:13
Berapa harta kekayaan Cristian Gonzales dan pelatih Irak singgung soal pemain Belanda di Timnas Indonesia adalah dua berita yang paling banyak dibaca di tvOnenews.com.
Berposisi Serupa dengan Ragnar Oratmangoen, Pemain Belanda Keturunan Jakarta Ini Bisa Jadi Opsi Indra Sjafri untuk Timnas Indonesia U20
-
Timnas
- 26/05/2024 - 05:39
Pemain asal Belanda keturunan Jakarta ini berminat bela Timnas Indonesia dan bisa menjadi opsi Indra Sjafri apabila kekurangan penggawa di posisi winger Garuda.
Selengkapnya
Jadwal Hari Ini
Jam
Jadwal Acara
Best World Boxing
11:00 - 11:30
#DiIndonesiaAja
11:30 - 12:30
Kabar Siang
12:30 - 14:00
Damai Indonesiaku
14:00 - 15:00
OnePrix
15:00 - 15:30
Football Vaganza
Selengkapnya
Load more