FBI Periksa Federasi Sepakbola Argentina di Tengah Piala Dunia 2026, AFA Diduga Lakukan Pencucian Uang di AS
- IMAGN IMAGES via Reuters/Denny Medley TPX IMAGES OF THE DAY
tvOnenews.com - Di tengah perjuangan Tim Tango pada gelaran Piala Dunia 2026, belakangan mencuat kembali kabar terkait diperiksanya Federasi Sepakbola Argentina (AFA) oleh FBI.
Dari kabar yang beredar, Departemen Kehakiman Amerika Serikat bersama Biro Investigasi Federal (FBI) dikabarkan mulai menyelidiki aktivitas keuangan AFA di wilayah AS.
Penyelidikan ini disebut sudah dimulai sejak 2025 dan dipimpin jaksa Patrick Gushue, Christopher Ting, serta Michael Berger yang berpengalaman menangani kejahatan keuangan.
- IMAGN IMAGES via Reuters/Denny Medley TPX IMAGES OF THE DAY
Saat ini, penyelidikan masih berada pada tahap awal dan belum menetapkan tersangka maupun mengajukan tuntutan pidana terhadap pihak mana pun.
Melansir dari laporan CNN Brasil dan surat kabar La Nacion Argentina, penyidik menelusuri aliran dana AFA yang mencapai lebih dari 300 juta dolar AS.
Otoritas AS ingin memastikan apakah transaksi tersebut berkaitan dengan dugaan pencucian uang atau penipuan perbankan yang masuk yurisdiksi Amerika Serikat.
Dijelaskan jika fokus penyelidikan mengarah pada TourProdEnter LLC, perusahaan yang mengelola berbagai kontrak komersial internasional milik AFA.
Perusahaan tersebut dimiliki Javier Faroni dan Erica Gillette yang selama beberapa tahun menangani kerjasama sponsor federasi.
La Nacion Argentina melaporkan sedikitnya 260 juta dolar AS dikelola melalui rekening di Citibank, Synovus, Bank of America, JPMorgan, dan PNC Bank.
Selain itu, sekitar 57 juta dolar AS lainnya disebut mengalir ke sejumlah perusahaan yang kini turut diperiksa penyidik.
- REUTERS/Amanda Perobelli TPX IMAGES OF THE DAY
Jaksa federal dan agen FBI dari Washington serta Miami kabarnya telah mewawancarai sejumlah pihak yang mengetahui aktivitas bisnis internasional AFA.
Salah satu nama yang dikabarkan telah memberikan keterangan ialah pengusaha, Guillermo Tofoni, yang disebut telah lama berselisih dengan kepemimpinan AFA.
Laporan itu juga menyebut Departemen Kehakiman mempertimbangkan memanggil mantan pejabat pemerintahan Presiden, Javier Milei, sebagai saksi.
Mewakili AFA di Amerika Utara, Tomas Regalado meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
"Langkah-langkah investigasi saja tidak dapat membuktikan tanggung jawab atau kesalahan," kata Regalado.
Kasus di Amerika Serikat ini juga berbeda dengan perkara hukum yang dihadapi Presiden AFA, Claudio Tapia, di Argentina terkait dugaan penyimpangan pajak.
Load more