Polisi Usut Aliran Dana Hingga Dugaan TPPU Bos Travel Hanania Tersangka Kasus Dugaan Penipuan Umrah

Jakarta, tvOnenews.com - Polda Metro Jaya masih mendalami soal kasus Direktur Utama PT Khazanah Tamma Internasional berinisial, Ahmad Syah Farhan yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan/atau penggelapan perjalanan umrah Hanania Group. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengungkapkan, sejauh ini, pihak kepolisian masih menjerat tersangka dengan pasal dugaan penipuan dan/atau penggelapan. “Berdasarkan hasil penyidikan dan gelar perkara terakhir, pasal yang saat ini dipersangkakan terhadap tersangka adalah dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 KUHP, karena unsur pidananya telah didukung oleh alat bukti yang ada,” ungkap Budi, kepada wartawan, Rabu (3/6/2026). Sementara itu, Budi menyebutkan, hingga saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan, termasuk mengusut aliran dana milik tersangka. “Adapun pasal lain yang tercantum dalam laporan polisi tetap menjadi bagian dari pendalaman penyidik. Saat ini penyidikan masih berjalan, termasuk pendalaman terhadap keterangan saksi, dokumen, aliran dana, serta alat bukti lainnya,” ungkap Budi. Selain itu, Budi menyebutkan, pihaknya juga tengah mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh tersangka. “Apabila dalam proses penyidikan ditemukan fakta atau alat bukti yang mendukung adanya dugaan tindak pidana lain, termasuk TPPU, maka konstruksi pasal dapat berkembang sesuai hasil penyidikan,” jelasnya. Sebelumnya, Polda Metro Jaya melakukan penahanan terhadap Direktur Utama PT Khazanah Tamma Internasional berinisial, Ahmad Syah Farhan terkait kasus dugaan penipuan dan/atau penggelapan perjalanan umrah Hanania Group. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, penetapan tersangka ini dilakukan usai gelar perkara pada 29 Mei 2026. “ASF sebagai tersangka pada 29 Mei 2026. Selanjutnya, yang bersangkutan dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya,” kata Budi, kepada wartawan, Sabtu (30/5/2026). Lebih lanjut, Budi menerangkan saat ini pihaknya telah menerima dua laporan polisi yang salah satu laporannya dilayangkan oleh JSP, dengan jumlah korban sekitar 128 orang dengan total kerugian mencapai sekitar Rp12,145 miliar. “Penyidik telah memeriksa 33 orang saksi dari para pelapor maupun korban yang terdata,” ungkap Budi. Selain itu, Polda Metro Jaya juga menerima laporan dari NN yang telah membayar paket umrah senilai sekitar Rp78,8 juta, namun tidak diberangkatkan sesuai jadwal yang dijanjikan. (Ars/ree)

Polisi Usut Aliran Dana Hingga Dugaan TPPU Bos Travel Hanania Tersangka Kasus Dugaan Penipuan Umrah

Berita Terkait

Catat! Operasi Patuh Jaya 2026 Mulai 8 Juni Lebih Galak, Pelanggaran Kasat Mata Langsung Ditilang

Polda Metro Jaya Gelar Operasi Patuh Jaya Mulai 8 Juni, Ada 10 Target Sasaran: Kendaraan Tanpa Pelat Nomor-Lawan Arus

Dugaan Penipuan Modus Program Haji Furoda, Tiga Calon Jemaah Melapor ke Polresta Cilacap, Kerugian Capai Rp.1,25 Miliar

5 Fakta Jaringan Penipuan Online di Solo

Topik Terkait

Polda Metro Jaya

Hanania

Penipuan

Penggelapan

Saksikan Juga

Breaking News! Eks Kepala BGN Jadi Tersangka, Pakai Rompi Tahanan Kejagung

Buka Suara! Dadan Titip Pesan Ini Usai Dicopot dari Posisi Kepala BGN

Presiden Prabowo Menerima Kedatangan Menlu Turki di Hambalang

Miris! Ayah Kandung Cabuli Anak Selama Empat Tahun

Aksi Asusila Sesama Jenis Terjadi di Kampus, Sidang Terbuka Digelar

Viral! Tagihan Listrik Tiba-tiba Melonjak, Ini Kata PLN

Viral

Dedi Mulyadi

Kdm

Kpk

Prabowo Subianto

Jakarta