LIVESTREAM
img_title
Tutup Menu
Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali
Francius Marganda, WNI Penipu Sekuritas yang Terkait dengan Skema Ponzi Senilai $23 juta
Sumber :
  • Kolase tvOnenews

Nasional Indonesia Mengaku Bersalah Atas Skema Ponzi Internasional yang Menipu Komunitas Indonesia dan Indo-Amerika

Francius Marganda, WNI mengaku bersalah atas penipuan sekuritas yang terkait dengan skema ponzi senilai $23 juta di di pengadilan federal di Brooklyn.

Rabu, 24 Juli 2024 - 10:05 WIB

"Kami menyadari masih banyak pekerjaan yang masih harus dilakukan dan kemungkinan besar masih banyak korban lain di seluruh dunia yang belum melapor. Satuan Tugas El Dorado HSI New York berkomitmen untuk memanfaatkan jejak internasional kami untuk melindungi masyarakat yang tidak bersalah di dalam dan luar negeri,” ujar Agen Khusus Penanggung Jawab HSI New York Ivan J. Arvelo. 

“Kami bangga bekerja sama dengan Distrik New York Timur, FBI, dan semua mitra penegak hukum dalam mengejar predator yang tidak berhenti mengutamakan keuntungan egois mereka diatas segalanya," lanjutnya.

Sebagaimana tercantum dalam pengajuan pengadilan, ketika tinggal di New York, Marganda dan rekan-rekan konspiratornya menjalankan skema untuk menipu investor dari Mei 2019 hingga Mei 2021.

Hal itu ia lakukan dengan meminta investasi dalam dua program pinjaman palsu yang disebut Easy Transfer dan Global Transfer, yang dipasarkan secara palsu oleh Marganda dan rekan-rekan konspiratornya sebagai program pinjaman jangka pendek berbunga tinggi dimana investor akan memperoleh pendapatan pasif. 

Baca Juga :

Para korban tinggal di lebih dari dua belas negara bagian di Amerika Serikat, termasuk New York, dan di Indonesia.

 Banyak dari korban yang memiliki keterbatasan keuangan dan mengumpulkan sumber daya mereka bersama dengan kerabat dan teman untuk melakukan investasi, Marganda dan rekan-rekan konspiratornya menyalahgunakan dana tersebut untuk kepentingan mereka sendiri, termasuk untuk membeli lahan yasan dan barang-barang mewah. 

Skema Ponzi akhirnya runtuh pada Mei 2021, ketika Marganda dan rekan-rekan konspiratornya berhenti melakukan berbagai pembayaran.

Halaman Selanjutnya :
Komentar
Berita Terkait
Topik Terkait
Saksikan Juga
Jangan Lewatkan
Sampai Banjir Air Mata, Sarwendah Pernah Buat Pengakuan Mengejutkan soal Perasaan Sebenarnya terhadap Betrand Peto: Nggak Ada yang Ditutup-tutupin...

Sampai Banjir Air Mata, Sarwendah Pernah Buat Pengakuan Mengejutkan soal Perasaan Sebenarnya terhadap Betrand Peto: Nggak Ada yang Ditutup-tutupin...

Sampai banjir air mata, Sarwendah pernah mengungkapkan perasaan terdalamnya kepada anak angkatnya, Betrand Peto. Menurutnya, tidak ada yang ditutup-tutupi bahkan
Tanggapi Tanaman Cengkeh Warga Ditebang PT MDA, Pj Bupati Minta Satgas Turun Investigasi

Tanggapi Tanaman Cengkeh Warga Ditebang PT MDA, Pj Bupati Minta Satgas Turun Investigasi

Warga keberatan setelah tanaman cengkeh mereka ditebang oleh pihak tambang tanpa se ijin pemilik. Warga menuntut ganti rugi sepadan dari perusahaan tambang.
Bicara di Milken Asia Summit 2024, Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie Bawa Misi Bisnis dan Investasi untuk RI: Arah Ekonomi Prabowo-Gibran 

Bicara di Milken Asia Summit 2024, Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie Bawa Misi Bisnis dan Investasi untuk RI: Arah Ekonomi Prabowo-Gibran 

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengusung misi bisnis dan investasi serta menegaskan komitmen terhadap pemerintahan Prabowo saat Asia Summit 2024.
Ditangkap Usai Enam Bulan Tak Masuk Kantor, Polisi Ini Diduga Selundupkan 30 Kilogram Sabu-Sabu

Ditangkap Usai Enam Bulan Tak Masuk Kantor, Polisi Ini Diduga Selundupkan 30 Kilogram Sabu-Sabu

Jajaran Ditresnarkoba Polda Riau menangkap seorang oknum polisi yang diduga melakukan penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu seberat 30 kilogram.
Diduga Intimidasi Wartawan, Irwasum Komjen Dofiri Harus Klarifikasi Kapolda Sulsel Irjen Andi Rian

Diduga Intimidasi Wartawan, Irwasum Komjen Dofiri Harus Klarifikasi Kapolda Sulsel Irjen Andi Rian

Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso mengatakan Irwasum Polri Komjen Ahmad Dofiri harus melakukan klarifikasi terhadap Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Andi Rian Djajadi yang diduga mengintimidasi wartawan media nasional karena menulis berita mengkritik kinerja polisi di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan.
Film Home Sweet Loan, Suguhkan Cerita tentang Sandwich Generation, Ketika si Bungsu Harus Berperan Sebagai Sulung

Film Home Sweet Loan, Suguhkan Cerita tentang Sandwich Generation, Ketika si Bungsu Harus Berperan Sebagai Sulung

Film Home Sweet Loan dari Visinema Picture, mengisahkan tentang perjuangan seorang anak bungsu yang harus selalu mengalah dan membantu keluarganya.
Trending
Jelang Timnas Indonesia Kontra Bahrain dan China, Mees Hilgers Peringatkan Jay Idzes dkk Satu Hal Ini demi Lolos ke Piala Dunia 2026

Jelang Timnas Indonesia Kontra Bahrain dan China, Mees Hilgers Peringatkan Jay Idzes dkk Satu Hal Ini demi Lolos ke Piala Dunia 2026

Calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Mees Hilgers memperingatkan Jay Idzes dkk satu hal penting jelang melawan Bahrain dan China demi lolos ke Piala Dunia 2026.
Setelah Gabung Timnas Indonesia, Wak Haji Ragnar Oratmangoen Baru Blak-blakan Bilang Ketidaksukaannya Terhadap Indonesia, Sejujurnya...

Setelah Gabung Timnas Indonesia, Wak Haji Ragnar Oratmangoen Baru Blak-blakan Bilang Ketidaksukaannya Terhadap Indonesia, Sejujurnya...

Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia asal Belanda, Ragnar Oratmangoen bicara jujur soal ketidaksukaannya terhadap Indonesia, usai gabung Skuad Garuda. Katanya
Timnas Indonesia U-17 Main Lawan Swiss Malam Ini, 5 Pemain Ini Bakal Menjadi 'Senjata' Nova Arianto

Timnas Indonesia U-17 Main Lawan Swiss Malam Ini, 5 Pemain Ini Bakal Menjadi 'Senjata' Nova Arianto

Timnas Indonesia U-17 akan bertanding melawan Swiss pada Rabu (18/9/2024) malam nanti WIB untuk pentas Pinatar Supercup 2024, yang akan diadakan di Spanyol.
Ikut Sarwendah atau Ruben Onsu? Tak Disangka, Ternyata Betrand Peto Malah Lebih Pilih…

Ikut Sarwendah atau Ruben Onsu? Tak Disangka, Ternyata Betrand Peto Malah Lebih Pilih…

Setelah perceraian Ruben Onsu dan Sarwendah, Betrand Peto justru lebih pilih tinggal bersama Sarwendah. Kebebasan menjalani hobi jadi salah satu alasannya.
Mengerikan, Dampak Gempa di Kabupaten Bandung pada Rabu 18 September 2024, Semua Warga Diminta Harus Waspada

Mengerikan, Dampak Gempa di Kabupaten Bandung pada Rabu 18 September 2024, Semua Warga Diminta Harus Waspada

Beredar adanya foto dan video dampak dari gempa berkekuatan magnitudo 5,0 yang mengguncang Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang berlangsung Rabu (18/9/2024).
Padahal Masih Bulan Depan, Media Vietnam Sudah Berani Bilang Begini Soal Timnas Indonesia Lawan Bahrain dan China

Padahal Masih Bulan Depan, Media Vietnam Sudah Berani Bilang Begini Soal Timnas Indonesia Lawan Bahrain dan China

Media Vietnam prediksi nasib Timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain dan China, masih Oktober mendatang tapi media Vietnam sudah bahas skuad Shin Tae-yong
Media Belanda Bocorkan 3 Sosok Penjegal Rafael Struick di ADO Den Haag yang Bikin Striker Timnas Indonesia Itu Minggat ke Brisbane Roar 

Media Belanda Bocorkan 3 Sosok Penjegal Rafael Struick di ADO Den Haag yang Bikin Striker Timnas Indonesia Itu Minggat ke Brisbane Roar 

Media Belanda mengungkapkan tiga sosok penjegal Rafael Struick di ADO Den Haag yang membuat striker Timnas Indonesia itu pindah ke klub Liga Australia, Brisbane Roar.
Selengkapnya