Tutup Menu
LIVESTREAM
Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim
Sulawesi Lainnya

EDAN! WN Nigeria Pimpin Jaringan Internasional Pencucian Uang dari Dalam Lapas | tvOne

Rabu, 16 Desember 2020
Oleh :

Jakarta – Seorang warga negara Nigeria bernama Udeze Celestine Nnaemeka alias Emeka yang mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Serang, Banten, memimpin jaringan internasional pencucian uang dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan modus penipuan. Dia menjadi pelaku utama penipuan alat tes cepat (rapid test) COVID-19 senilai Rp276 miliar. Emeka mengendalikan kejahatannya ini dari balik jeruji besi.

“Kasus itu berawal pada tanggal 3 November 2020. Ketika itu Divisi Hubinter Polri menerima informasi dari Interpol Belanda terkait dengan penipuan modus operandi BEC (Business Email Compromise) yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bareskrim Polri kemudian bekerja sama dengan rekan-rekan di PPATK di mana korban dari modus operandi BEC ini adalah perusahaan Belanda dengan nama PT Medipost Medical Supplies BV,” ungkap Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.

Pelaku melakukan aksi kejahatannya melalui dunia maya.

“Modus operandi dilakukan dengan cara mengirim e-mail terkait dengan perubahan nomor rekening, terkait dengan rencana pembayaran untuk memesan rapid test Covid yang telah dipesan oleh warga negara Belanda, sehingga kemudian korban mentransfer dana ke rekening atas nama CV Biosensor di mana ini adalah perusahaan fiktif sejumlah kurang lebih 3.597.875 USD atau senilai kurang lebih Rp52,3 miliar,” sambung Listyo.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Helmy Santika menuturkan bahwa penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri bergerak cepat membongkar jaringan penipu internasional dengan modus Business Email Compromise ini dengan nilai kerugian mencapai ratusan miliar rupiah.

Pengungkapan itu membutuhkan waktu relatif cepat atau sebulan dalam kasus penipuan terkait dengan alat medis untuk COVID-19 dengan korban warga negara dari beberapa negara, yaitu Italia, Jerman, dan Belanda, serta terkait dengan kasus transfer dana dan investasi dengan korban WN Argentina dan Yunani dengan total nilai kerugian Rp276 miliar.

“Divisi Hubinter (Hubungan Internasional) Polri menerima informasi dari Interpol Belanda terkait dengan penipuan modus operandi BEC di Indonesia sejak 2018 hingga 2020," tutur Helmy.

Dalam kasus tersebut, Polri menangkap tersangka Dani yang bertugas mengambil dana valas dan Hafiz yang bertugas untuk membuat dokumen fiktif serta seolah-olah menjadi direktur perusahaan.

Selain dua tersangka itu, polisi juga menyatakan dua WNI, yakni Herman dan Nurul alias Iren, sebagai buronan karena turut membantu terjadinya aksi penipuan.

Sejauh ini, kata Helmy, pihaknya telah mengungkap penipuan internasional modus e-mail bisnis yang dilakukan komplotan WNA asal Nigeria itu sebanyak lima kasus lintas negara. Tiga kasus di antaranya terkait COVID-19, sedangkan dua kasus terkait transfer dana dan investasi.

"Untuk kasus yang di Belanda, kami dapat laporan di awal November dan langsung melakukan penyelidikan dan berhasil diungkap," kata jenderal bintang satu itu.

Menurut dia, total kerugian yang dilakukan oleh para tersangka mencapai Rp276 miliar. Namun, Bareskrim Polri menyita uang tunai sebanyak Rp141,6 miliar.

Dari hasil kejahatan itu, para tersangka memanfaatkan hasil kejahatannya dengan membeli valuta asing, aset, tanah, mobil, dan rumah.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 56 KUHP dan Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 6 dan/atau Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tentang Perasuransian. (act)

Berita Terkait :
Topik Terkait
Saksikan Juga
img_title
01:37

Polisi Gelar Olah TKP Kasus Penembakan Mantan Anggota DPRD Langkat

Kepolisian menggelar olah tempat kejadian perkara kasus penembakan yang menewaskan mantan Anggota DPRD Langkat, Sumatera Utara.
img_title
01:25

Jawa Barat Upayakan Akselerasi "Zero Case" Penyakit Mulut dan Kuku Pada Ternak

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai melakukan kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku terhadap hewan ternak di Cikole Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat.
img_title
01:10

Detik-detik Bus PO Budiman Terbakar di Garasi

Bus jurusan Tasikmalaya-Solo hangus terbakar di garasi PO Bus Budiman pada Sabtu (28/1/2023) siang.
img_title
01:00

Gagal Menyalip, Pemotor Tewas Usai Tersangkut Badan Truk Kontainer

Seorang pengendara sepeda motor tewas usai tersangkut badan truk kontainer di Cilincing, Jakarta Utara.
img_title
01:33

Diduga Gegara Ekonomi, Pria di Kebumen Tega Bunuh Istri

Diduga depresi seorang suami membunuh istrinya di Kebumen, Jawa Tengah. Setelah membunuh istrinya, pelaku mencoba bunuh diri.
img_title
02:03

Buntut dari Tewasnya Mahasiswi di Cianjur, Sopir Mobil Audi jadi DPO

Buntut dari kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang mahasiswi di Cianjur, Jawa Barat polisi menetapkan pengemudi Audi sebagai tersangka.
img_title
01:41

HDCI akan Tertibkan Klub Moge yang Dianggap Arogan

Setelah menggelar Musyawarah Luar Biasa di Bali, Muhammad Syahroni terpilih sebagai ketua umum HDCI periode 2023-2028.
img_title
01:28

Unjuk Rasa Menuntut Keadilan soal Kekerasan Polisi Diwarnai Bentrok

Bentrokan terjadi antara demonstran dengan pasukan kepolisian di Time Square, New York. Unjuk rasa ini terjadi menyusul insiden penganiayaan yang dilakukan polisi kepada warga kulit hitam bernama Tyre Nichols di Memphis, Tennessee.
img_title
01:24

Tuntutan 6 Anak Buah Ferdy Sambo Terdakwa Kasus "Obstruction of Justice"

Tuntutan terhadap 6 anak buah Ferdy sambo yang terbelit perkara perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua atau obstruction of justice.
img_title
02:46

Tahun Politik dan Kondisi Ekonomi

MUI mengatensi potensi maraknya praktik politik identitas jelang Pemilu. Sementara pihak pengusaha optimistis bisa memanfaatkan opportunity bisnis.
img_title
04:12

Tim Kecil Anies Baswedan Kembali Melakukan Pertemuan

Tim kecil Anies Baswedan melakukan pertemuan pasca Partai Demokrat memutuskan untuk mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. 
img_title
01:21

2 Mobil Damkar Tabrakan di Jakarta Barat

Dua unit mobil pemadam kebakaran kecelakaan di Jalan Daan Mogot,  Jakarta Barat pada Jumat siang kemarin. Proses evakuasi pun berlangsung secara dramatis.
img_title
06:07

Polisi Tangkap Pembunuh Remaja "Open BO" di Sukoharjo

Seorang pria di Yogjakarta tega menghabisi nyawa teman kerjanya sendiri yang masih pelajar SMP di wilayah Sukoharjo Jawa Tengah akibat 'open BO'
img_title
04:10

Polisi Terbitkan SP3 Kasus Kecelakaan yang Tewaskan Mahasiswa UI

Polisi menterbitkan SP3 dalam kasus kecelakaan yang menewaskan Mahasiswa UI di daerah Srengseng, Jakarta Selatan pada (6/13/2022) lalu. 
img_title
01:13

Tragis, Balita 1 Tahun di Palmerah Tewas Dianiaya Pacar Ibunya

Seorang balita berusia 1 tahun 9 bulan tewas usai dianiaya pacar gelap ibunya di sebuah rumah indekos di Palmerah, Jakarta Barat. 
img_title
02:17

Bareskrim Bongkar Judi Online yang Capai Omzet Rp2 Miliar per Bulan!

Dittipidsiber Polri meringkus komplotan judi online. Diketahui, judi online ini bisa mencapai omzet 2 miliar rupiah per bulannya. 
img_title
07:21

Penampakan Banjir yang Melanda Manado

Bencana banjir melanda Manado pada, Jumat (27/1/2023) kemarin. Hal ini diakibatkan dengan curah hujan tinggi. Berikut kondisi terkini dari lokasi bencana banjir.
img_title
01:59

Basarnas Kerahkan Helikopter & Terjunkan 10 Penyelam Cari Korban Hilang KM Rukun Jaya

Basarnas megkerahkan 10 orang penyelam untuk mencari keberadaan 6 korban kapal KM Rukun Jaya yang tenggelam di perairan Laut Jawa. 
img_title
01:44

Mantan Anggota DPRD Langkat Tewas Ditembak OTK, Isak Tangis Keluarga Tak Terbendung

Mantan Anggota DPRD Langkat ditemukan tewas dengan bekas tembakan. Diduga menjadi korban tembak oleh OTK. Isak tangis keluarga pun tak terbendung.
img_title
07:23

Mantan Wali Kota Blitar Rampok Rumah Wali Kota

Otak kejahatan kasus perampokan dan penganiayaan rumah dinas Wali Kota Blitar, Jawa Timur ternyata adalah mantan Wali Kota Blitar yaitu Samanhudi Anwar. 
Jangan Lewatkan
HUT ke-22 Baznas Dimeriahkan Jalan Sehat Hingga Santunan ke Rakyat Miskin

HUT ke-22 Baznas Dimeriahkan Jalan Sehat Hingga Santunan ke Rakyat Miskin

Ratusan peserta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memadati Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat guna memperingati HUT ke-22 Baznas.
Polsek Jonggol Gelar Olah TKP Ditemukannya Mayat Pria di Dalam Rumah Kosong

Polsek Jonggol Gelar Olah TKP Ditemukannya Mayat Pria di Dalam Rumah Kosong

Seorang pria ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dalam rumah kosong yang berada di Perumahan Citra Indah City Bukit Aster, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor pada Sabtu (28/1/2023).
Mayat Laki-Laki Ditemukan di Rumah Kosong di Jonggol, Ini Kronologinya

Mayat Laki-Laki Ditemukan di Rumah Kosong di Jonggol, Ini Kronologinya

Mayat laki-laki ditemukan di salah satu rumah kosong di Jonggol. Ini dia kronologinya.
Mentan Syahrul Mengajak Generasi Muda Pramuka Agar Pertanian Naik Kelas

Mentan Syahrul Mengajak Generasi Muda Pramuka Agar Pertanian Naik Kelas

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengajak gerakan Pramuka se-Sulawesi Selatan berkontribusi pada peningkatan produksi pangan.
Wali Kota Blitar Tidak Percaya Mantan Wali Kota Blitar Terlibat Kasus Perampokan di Rumah Dinas

Wali Kota Blitar Tidak Percaya Mantan Wali Kota Blitar Terlibat Kasus Perampokan di Rumah Dinas

Wali Kota Blitar Santoso tidak percaya mantan Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar terlibat kasus perampokan yang menimpa dirinya di rumah dinas.
Alami 2 Kali Erupsi, Gunung Semeru Semburkan Kolom Abu Setinggi 600 Meter

Alami 2 Kali Erupsi, Gunung Semeru Semburkan Kolom Abu Setinggi 600 Meter

Petugas Pos Pengamatan Gunung Api (PPGA) Semeru di Pos PVMBG Gunung Sawur, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang kembali erupsi
Waspadai Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah Indonesia, BMKG: Berpotensi Terjadi Banjir

Waspadai Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah Indonesia, BMKG: Berpotensi Terjadi Banjir

BMKG) mengingatkan untuk mewaspadai adanya potensi hujan lebat lebih dari 50 milimeter hingga banjir pada Minggu (29/1/2023) di sejumlah wilayah di Indonesia
Tunggal Putra Sumbang Gelar Juara Indonesia Masters 2023

Tunggal Putra Sumbang Gelar Juara Indonesia Masters 2023

Tunggal putra Indonesia dipastikan akan berada dalam genggaman gelar juara Indonesia Masters 2023, lewat pertandingan babak final
Arsul Sani Harap MA Melihat Kembali Fakta Kasus Indosurya

Arsul Sani Harap MA Melihat Kembali Fakta Kasus Indosurya

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani berharap Mahkamah Agung (MA) melihat kembali seluruh fakta kasus dugaan penipuan dan penggelapan KSP Indosurya dalam kasasi yang telah diajukan jaksa penuntut umum (JPU).
Waspada! Sepekan Kedepan Wilayah Jateng Berpotensi Alami Cuaca Ekstrim, karena Ini

Waspada! Sepekan Kedepan Wilayah Jateng Berpotensi Alami Cuaca Ekstrim, karena Ini

Fenomena MJO atau Maden Jullian Oscillation diprediksi mulai aktif kembali di wilayah Indonesia bagian barat.
Trending
Selengkapnya
Viral
Jadwal Hari Ini
Jam
Jadwal Acara
Best World Boxing
11:00 - 11:30
#DiIndonesiaAja
11:30 - 12:30
Kabar Siang
12:30 - 14:00
Damai Indonesiaku
14:00 - 15:00
OnePrix
15:00 - 15:30
Football Vaganza
Selengkapnya