LIVESTREAM
img_title
Tutup Menu
Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

EDAN! WN Nigeria Pimpin Jaringan Internasional Pencucian Uang dari Dalam Lapas | tvOne

Rabu, 16 Desember 2020

Jakarta – Seorang warga negara Nigeria bernama Udeze Celestine Nnaemeka alias Emeka yang mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Serang, Banten, memimpin jaringan internasional pencucian uang dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan modus Penipuan. Dia menjadi pelaku utama penipuan alat tes cepat (rapid test) COVID-19 senilai Rp276 miliar. Emeka mengendalikan kejahatannya ini dari balik jeruji besi.

“Kasus itu berawal pada tanggal 3 November 2020. Ketika itu Divisi Hubinter Polri menerima informasi dari Interpol Belanda terkait dengan penipuan modus operandi BEC (Business Email Compromise) yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bareskrim Polri kemudian bekerja sama dengan rekan-rekan di PPATK di mana korban dari modus operandi BEC ini adalah perusahaan Belanda dengan nama PT Medipost Medical Supplies BV,” ungkap Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.

Pelaku melakukan aksi kejahatannya melalui dunia maya.

“Modus operandi dilakukan dengan cara mengirim e-mail terkait dengan perubahan nomor rekening, terkait dengan rencana pembayaran untuk memesan rapid test Covid yang telah dipesan oleh warga negara Belanda, sehingga kemudian korban mentransfer dana ke rekening atas nama CV Biosensor di mana ini adalah perusahaan fiktif sejumlah kurang lebih 3.597.875 USD atau senilai kurang lebih Rp52,3 miliar,” sambung Listyo.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Helmy Santika menuturkan bahwa penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri bergerak cepat membongkar jaringan penipu internasional dengan modus Business Email Compromise ini dengan nilai kerugian mencapai ratusan miliar rupiah.

Pengungkapan itu membutuhkan waktu relatif cepat atau sebulan dalam kasus penipuan terkait dengan alat medis untuk COVID-19 dengan korban warga negara dari beberapa negara, yaitu Italia, Jerman, dan Belanda, serta terkait dengan kasus transfer dana dan investasi dengan korban WN Argentina dan Yunani dengan total nilai kerugian Rp276 miliar.

“Divisi Hubinter (Hubungan Internasional) Polri menerima informasi dari Interpol Belanda terkait dengan penipuan modus operandi BEC di Indonesia sejak 2018 hingga 2020," tutur Helmy.

Dalam kasus tersebut, Polri menangkap tersangka Dani yang bertugas mengambil dana valas dan Hafiz yang bertugas untuk membuat dokumen fiktif serta seolah-olah menjadi direktur perusahaan.

Selain dua tersangka itu, polisi juga menyatakan dua WNI, yakni Herman dan Nurul alias Iren, sebagai buronan karena turut membantu terjadinya aksi penipuan.

Sejauh ini, kata Helmy, pihaknya telah mengungkap penipuan internasional modus e-mail bisnis yang dilakukan komplotan WNA asal Nigeria itu sebanyak lima kasus lintas negara. Tiga kasus di antaranya terkait COVID-19, sedangkan dua kasus terkait transfer dana dan investasi.

"Untuk kasus yang di Belanda, kami dapat laporan di awal November dan langsung melakukan penyelidikan dan berhasil diungkap," kata jenderal bintang satu itu.

Menurut dia, total kerugian yang dilakukan oleh para tersangka mencapai Rp276 miliar. Namun, Bareskrim Polri menyita uang tunai sebanyak Rp141,6 miliar.

Dari hasil kejahatan itu, para tersangka memanfaatkan hasil kejahatannya dengan membeli valuta asing, aset, tanah, mobil, dan rumah.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 56 KUHP dan Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 6 dan/atau Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tentang Perasuransian. (act)

Berita Terkait
Topik Terkait
Saksikan Juga
img_title
01:08

Momen Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun Untuk Jokowi

Menteri Pertahanan yang juga presiden terpilih Prabowo Subianto mengucapkan selamat ulang tahun untuk Presiden RI Joko Widodo. 
img_title
01:06

KPK Buru Harun Masiku dan Klaim telah Mengetahui Keberadaannya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berusaha menangkap buronan Harun Masiku. 
img_title
01:07

Ribuan Warga Rayakan Ulang Tahun Jakarta yang ke-497 di Bundaran HI

Ribuan warga dari berbagai wilayah Jakarta memadati Bundaran Hotel Indonesia (HI) di kawasan Jakarta Pusat untuk memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ibu Kota Jakarta yang ke-497. 
img_title
02:05

Ayah Pegi Diperiksa Polda Jabar Terkait Identitas Ganda

Penyidik Polda Jawa Barat menjadwalkan pemeriksaan terhadap Rudi Irawan, ayah dari Pegi Setiawan alias Perong tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky. 
img_title
02:38

Rupiah Anjlok hingga Rp 16.400 per Dolar AS, Jokowi Panggil Sri Mulyani Cs

Presiden Joko Widodo memanggil menteri hingga kepala lembaga yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)  ke Istana Negara. 
img_title
10:28

80 Ribu Anak Indonesia di Bawah Usia 10 Tahun Jadi Pemain Judi Online

Judi online bukan hanya memerangkap orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Diketahui, sekitar 80.000 anak di bawah umur 10 tahun terdeteksi aktif bermain judi online. 
img_title
06:39

'Sistem 'Down', Layanan Imigrasi di Soetta Macet

Gangguan sistem server data lintasan imigrasi masih terjadi hingga hari ini. Otoritas Bandara Soetta terpaksa melakukan pelayanan data lintasan imigrasi secara manual.
img_title
01:05

Sulit Ditemui, Iptu Rudiana Menghilang?

Iptu Rudiana ayah dari Eky korban pembunuhan pada tahun 2016 silam kini mendadak sulit ditemui. Bahkan, Iptu Rudiana tidak diketahui keberadaannya menyusul perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eky. 
img_title
04:15

Situasi Terkini Usai Digerebek, Polisi Segel sebuah Ruko yang diduga Markas Judi Online

Polresta Banyumas, Jawa Tengah menggerebek tiga lokasi judi online yang ada di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. 
img_title
01:05

Polri Anugerahi Penghargaan Untuk Prabowo Subianto

Menteri Pertahanan RI sekaligus presiden terpilih RI, Prabowo Subianto menerima tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dari Polri. 
img_title
01:13

Mobil Rental Asal Jakarta Dibawa Kabur hingga Ke Gunung di Jember

Sebuah mobil rental jenis minibus milik pengusaha rental di Jakarta berhasil ditemukan di pelosok pegunungan di wilayah Jember, Jawa Timur. 
img_title
01:33

Dugaan Asusila, Warga Demo Ponpes di Sidoarjo

Sebuah pondok pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur di demo oleh warga setempat lantaran diduga pengasuh pondok pesantren telah melakukan perbuatan asusila kepada santriwatinya. 
img_title
01:07

APBN 2025 Dipastikan Dapat Menampung Program Presiden Terpilih

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan, APBN 2025 dapat menampung program-program presiden terpilih Prabowo Subianto. 
img_title
05:38

Depresi Soal Ekonomi, Seorang Istri Tega Bunuh Suami

Seorang istri di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu  tega menghabisi nyawa suaminya sendiri. Diduga pelaku ini nekat menghabisi nyawa sang suami lantaran depresi soal ekonomi keluarga. 
img_title
01:51

Waduh, 165 WNI Terancam Hukuman Mati

Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu), sebanyak 165 WNI di luar negeri tengah menghadapi ancaman hukuman mati di berbagai negara. 
img_title
03:10

Hutan Kawasan Gunung Bromo Terbakar

Lahan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yang berada tepat di wilayah Tosari, Kabupaten Pasuruan terbakar. 
img_title
02:00

Sambangi Polda Jabar, Kompolnas Supervisi Kasus Vina Cirebon

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengunjungi Polda Jawa Barat untuk melakukan supervisi dan juga memantau proses pengungkapan kasus pembunuhan Vina yang saat ini sedang bergulir. 
img_title
03:00

Ucapan Terima Kasih Bobby Nasution ke Golkar atas Dukungannya

Partai Golkar resmi mendukung Bobby Nasution maju Pilgub Sumut 2024. Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, secara resmi menyerahkan surat rekomendasi atau dukungan kepada Bobby.
img_title
02:53

Fakta Terbaru, 7 Terpidana Kasus Vina Ternyata Pernah Ajukan Grasi ke Presiden

Pengajuan grasi 7 terpidana kasus Vina Cirebon tuai komentar dari Menkumham, Yasonna Laoly hingga Presiden Jokowi.  
Jangan Lewatkan
Akhirnya Kapolri Jenderal Listyo Berani Jujur Ada Kesalahan dari Awal Penanganan Kasus Vina Cirebon, Ternyata Sebenarnya Itu...

Akhirnya Kapolri Jenderal Listyo Berani Jujur Ada Kesalahan dari Awal Penanganan Kasus Vina Cirebon, Ternyata Sebenarnya Itu...

DPN Peradi merespons atas pernyataan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang mengoreksi terkait kesalahan penanganan awal kasus pembunuhan Vina Cirebon.
Tersebar Rekaman Detik-detik Musisi Virgoun dan Teman Wanitanya Digerebek di Kamar Kosnya, Polisi Tercengang Dapati Hal Ini

Tersebar Rekaman Detik-detik Musisi Virgoun dan Teman Wanitanya Digerebek di Kamar Kosnya, Polisi Tercengang Dapati Hal Ini

Musisi Virgoun diringkus Sat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Barat usai terlibat kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
Jadi Juara Karena Championship Series, Persib Respon Kembalinya Sistem Kompetisi Penuh Liga 1 2024/2025

Jadi Juara Karena Championship Series, Persib Respon Kembalinya Sistem Kompetisi Penuh Liga 1 2024/2025

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menyebut format liga dengan satu kompetisi penuh dengan setiap tim saling bertemu dua kali merupakan bentuk yang paling ideal
Belum Balik ke Korea dan Masih Main di Proliga, Posisi Megawati Hangestri Malah Terancam Setelah Red Sparks Rekrut Pemain Ini

Belum Balik ke Korea dan Masih Main di Proliga, Posisi Megawati Hangestri Malah Terancam Setelah Red Sparks Rekrut Pemain Ini

Red Sparks mendapatkan kekuatan baru pada bursa transfer V-league dengan mendatangkan pemain yang lagi-lagi memiliki posisi sama seperti Megawati Hangestri. 
UMKM dan Brand Lokal Capai Rekor Baru Bersama Shopee Live di Awal Tahun 2024

UMKM dan Brand Lokal Capai Rekor Baru Bersama Shopee Live di Awal Tahun 2024

Pesatnya perkembangan tren belanja di kalangan masyarakat saat ini membuat pengalaman berbelanja tidak lagi hanya sekadar aktivitas fungsional, melainkan menjadi sebuah pengalaman menarik yang menyenangkan.
Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024, Ajang Promosi Sportainment Berkelas Dunia

Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024, Ajang Promosi Sportainment Berkelas Dunia

Pertamina kembali hadir dalam ajang penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024 (MotoGP) dan Asia Road Racing Championship (ARRC) di Pertamina Mandalika International Circuit Tahun 2024.
Ramalan ZODIAK Hari Ini, Sabtu 22 Juni 2024 Cinta dan Hubungan untuk Leo, Virgo, Libra, Scorpio

Ramalan ZODIAK Hari Ini, Sabtu 22 Juni 2024 Cinta dan Hubungan untuk Leo, Virgo, Libra, Scorpio

Berikut ini merupakan ramalan ZODIAK, hari Sabtu 22 Juni 2024 terkait dengan Cinta dan Hubungan buat kalian yang berzodiak Leo, Virgo, Libra dan juga Scorpio.
Dari Hama Jadi Harta: Daun Talas Beneng Disulap Jadi Alternatif Tembakau Penghasil Rupiah

Dari Hama Jadi Harta: Daun Talas Beneng Disulap Jadi Alternatif Tembakau Penghasil Rupiah

Ubi tanaman talas beneng sering kali menjadi gulma bagi petani. Di tangan Agus Setiawan, warga Wonotirto Jombang, tanaman ini disulap jadi pengganti tembakau
Tata Kelola Data Kemensos Mendapat Apresiasi dari KPK

Tata Kelola Data Kemensos Mendapat Apresiasi dari KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, Kementerian Sosial RI telah berhasil dalam tata kelola data sehingga sukses meningkatkan jumlah DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Berlangsung Khidmat dan Meriah, Warga Ikuti Upacara HUT ke-497 Jakarta yang Dipimpin Pj. Gubernur Heru

Berlangsung Khidmat dan Meriah, Warga Ikuti Upacara HUT ke-497 Jakarta yang Dipimpin Pj. Gubernur Heru

Acara puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-497 Kota Jakarta digelar hari ini, Sabtu (22/6). Dimulai dengan Upacara HUT yang digelar pagi hari di Lapangan Silang Monas sisi barat dengan rangkaian acara yang megah dan meriah.
Trending
Selengkapnya
Viral
Jadwal Hari Ini
Jam
Jadwal Acara
Damai Indonesiaku
14:00 - 15:00
Big Fight Boxing
15:00 - 15:30
Football Vaganza
15:30 - 16:00
Ragam Perkara
16:00 - 17:00
Kabar Petang Pilihan
17:00 - 18:30
Kabar Petang
Selengkapnya