Kisah Maria Pauline Lumowa, Wanita Paruh Baya yang Maling Duit dari Bank BNI Rp1,7 Triliun, Modusnya Cuma Pakai Cara Seperti ini

Dengan modus L/C, Bank BNI akhirnya mengucurkan pinjaman senilai US$136 juta dan 56 juta euro atau saat itu setara Rp1,7 triliun kepada PT Gramarindo Group, perusahaan milik Maria.

Kecurigaan akan modus Maria, dimulai saat Bank BNI tetap menyetujui jaminan surat kredit (L/C) dari Dubai Bank Kenya Ltd., Rosbank Switzerland, Middle East Bank Kenya Ltd., dan The Wall Street Banking Corp. 

Padahal sebenarnya nama-nama itu tidak masuk dalam daftar bank korespondensi Bank BNI.

Karena curiga dengan transaksi keuangan PT Gramarindo Group, akhirnya Bank BNI melakukan penyelidikan pada Juni 2003. 

Bank BNI akhirnya menemukan fakta bahwa perusahaan milik Maria itu tidak pernah melakukan ekspor.

Pihak Bank BNI pun langsung melaporkan dugaan surat kredit fiktif (L/C) ke Mabes Polri.

Kemudian pada Oktober 2003, kepolisian menetapkan Maria Pauline Lumowa sebagai tersangka atas kasus tersebut.