- Humas Polri
Tersangka Kasus DNA Pro Ternyata Sembunyikan Aset di Kepulauan Virgin
Fakta tersebut diketahui setelah tim penyidik bersama pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan pelacakan aset tersangka.
Jakarta - Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Ditipideksus) Bareskrim Polri Kombes Pol Yuldi Yusman mengungkapkan tersangka kasus robot trading DNA Pro menyembunyikan aset hasil investasi bodong di Kepulauan Virgin.
Fakta tersebut diketahui setelah tim penyidik bersama pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan pelacakan aset tersangka.
"Hasil dari tracing asset follow the money dari PPATK ada beberapa transaksi yang dikirimkan ke luar negeri. Ada satu yang ke Virgin Islands," jelas Yuldi, dikutip dari PMJ News, Minggu (29/5/2022).
Kepulauan Virgin masuk ke dalam 14 Teritori Seberang Laut Britania (British Overseas Territories) dan masuk ke yuridiksi Britania Raya. Daerah tersebut juga menjadi negara bebas pajak atau dikenakan pajak yang sangat rendah.
Penyidik masih mendalami temuan itu dan belum dapat memastikan total aset uang yang disembunyikan tersangka di Kepulauan Virgin.
"Sedang kami dalami untuk masalah penarikan dari sana," beber Yuldi.
Sebelumnya, 14 orang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus investasi bodong robot trading DNA Pro. Sementara 3 orang masih berstatus DPO yakni Daniel Zii, Ferawaty alias Fei, dan Devin alias Devinata Gunawan.
Menabung Selama 20 Tahun, Pedagang Sayur Naik Haji
-
News
- 6/05/2024
Berbagai Manfaat Cengkih dan Cara Menggunakannya
-
Lifestyle
- 6/05/2024
Ulang Tahun SYL, Kementerian Pertanian Harus Rogoh Kocek Rp14 Juta untuk Beli Kado Jam Tangan
-
Nasional
- 7/05/2024 - 04:33
Nasib Elkan Baggott dan Justin Hubner Tak Jelas, Shin Tae-yong Bisa Pasang 3 Bek Ini Saat Timnas Indonesia U-23 Melawan Guinea
-
Timnas
- 7/05/2024 - 04:30
Padahal Belum Berdoa tapi Doa Seketika Dikabulkan gara-gara Rutin Amalkan Ini Sebelum Subuh Kata Ustaz Adi Hidayat
-
Religi
- 7/05/2024 - 04:30
Dalam Sidang Kasus Korupsi, SYL Sempat-Sempatnya Pamer Pernah 4 Kali Dapat Penghargaan dari KPK
-
Nasional
- 7/05/2024 - 04:11
Garuda Indonesia Dituding Loloskan 'Pelakor' Jadi Pramugari hingga Buat Netizen Marah, Maskapai Plat Merah Bilang Begini
-
Nasional
- 7/05/2024 - 04:03
Anak Masuk Usia Pubertas Ayah Sudah Bisakah Jadi Orang Tua Baik?, Buya Yahya Ingatkan Jangan Punya Sikap Begini
-
Religi
- 7/05/2024 - 04:00
Mengerikan, Pelaku Suami Mutilasi Istri di Ciamis Lakukan Hal Ini Saat Berada di Sel Tahanan
-
Nasional
- 7/05/2024 - 01:36
Meski Ngantuk Tak Tertahankan, Tolong Paksakan Kerjakan 2 Amalan ini Setelah Salat Tahajud, Ustaz Adi Hidayat Bilang Manfaatnya Sangat Dahsyat
-
Religi
- 7/05/2024 - 00:34
Viral! Pria Kribo Makan Rp35 Ribu Bayar Rp10 Ribu di Warteg Tanah Abang, Kini Melempem Usai Diringkus Polisi
-
Nasional
- 7/05/2024 - 00:48
Garuda Indonesia Dituding Loloskan 'Pelakor' Jadi Pramugari hingga Buat Netizen Marah, Maskapai Plat Merah Bilang Begini
-
Nasional
- 7/05/2024 - 04:03
Alasan Fredy Pratama Masih Pasok Narkoba Hingga Bangun Pabrik Sabu-Sabu di Sunter, Padahal Dia Segera Ditangkap
-
Nasional
- 7/05/2024 - 01:33
Begal Payudara yang Beraksi di Pasar Minggu Berhasil Ditangkap Suami Korban, Malah Lakukan Ini Saat Dikejar
-
Nasional
- 7/05/2024 - 03:03
Sri Mulyani Hingga Risma Masuk Bursa Calon Gubernur DKI Jakarta dari PDI Perjuangan
-
Nasional
- 7/05/2024 - 00:36
Load more